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发布日期:2019-10-08   浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)江西赣能股份有限公司2019年第四次临时董事会会议于2019年9月23日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  (四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (一)以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《关于更换公司董事长的议案》。

  近日,公司董事会收到董事长揭小健先生的辞职报告,申请辞去其所担任的公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务,根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,揭小健先生同时不再担任公司法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,揭小健先生的辞职,自辞职报告送达公司董事会时生效。揭小健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告日,揭小健先生未持有公司股票,辞职后将不在公司担任其他职务。公司董事会对揭小健先生在任职期内为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  经与公司控股股东江西省投资集团有限公司及公司第二大股东国投电力控股股份有限公司充分协商,并征求各董事意见,同意选举董事陈万波先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

  根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》,陈万波先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员。同时,根据《公司章程》相关规定,公司法定代表人相应变更为陈万波先生,公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

  具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于更换董事长、总经理的公告》(2019-82)。

  (二)以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《关于更换公司总经理的议案》。

  近日,公司董事会收到公司总经理陈万波先生的辞职报告。陈万波先生因工作变动原因,申请辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,陈万波先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。陈万波先生未持有公司股票,辞去公司总经理职务后,仍在公司担任党委书记、董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。

  经公司董事长陈万波先生提名,并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见,同意聘请叶荣先生为公司总经理。

  具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于更换董事长、总经理的公告》(2019-82)。

  (三)以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《关于控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的议案》。

  三名来自关联方一一江西省投资集团有限公司的董事何国群、张惠良、陈万波回避表决,议案由出席会议的其余7名董事投票表决。

  同意公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司与江西省天然气集团有限公司签订《2019年电力市场业务代理服务合同》,承接并代理江西天然气2019年电力市场售电业务及交易,并提供电力市场技术、信息咨询等服务。

  鉴于江西省天然气集团有限公司与公司系同一控股股东江西省投资集团有限公司,本交易构成关联交易。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的公告》(2019-83)。

  (四)以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的议案》。

  董事会同意控股子公司江西赣能能源服务有限公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币1,500万元的闲置资金购买银行人民币结构性存款产品,投资有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期限内,资金可以滚动使用,并授权赣能能源经营管理层负责实施相关具体事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

  公司独立董事发表了同意公司控股子公司使用闲置资金购买金融机构产品的独立意见。

  具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的公告》(2019-84)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开了2019年第四次临时董事会,会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》及《关于更换公司总经理的议案》,现将相关内容公告如下:

  公司董事会于近日收到公司董事长揭小健先生提交的书面辞呈,揭小健先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,揭小健先生同时不再担任公司法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,揭小健先生的辞职,自辞职报告送达公司董事会时生效。揭小健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告日,揭小健先生未持有公司股票,辞职后将不在公司担任其他职务。

  经与公司控股股东江西省投资集团有限公司及公司第二大股东国投电力控股股份有限公司充分协商,并征求各董事意见,同意选举董事陈万波先生为公司第八届董事会董事长(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

  根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》,陈万波先生任公司董事会战略与投资委员会主任委员。同时,根据《公司章程》相关规定,公司法定代表人相应变更为陈万波先生,公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

  公司董事会于近日收到公司总经理陈万波先生的辞职报告。陈万波先生因工作变动原因,申请辞去其所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,陈万波先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。陈万波先生未持有公司股票,辞去公司总经理职务后,仍在公司担任党委书记、董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。

  经公司董事长陈万波先生提名,并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见,同意聘请叶荣先生为公司总经理(简历附后)。

  陈万波,男,汉族,1963年1月出生,江西泰和人,中国党员,1983年8月参加工作,大学工学学士,工学学士,高级工程师。历任江西江口水力发电厂劳动服务公司经理、电力实业总公司副总经理,公司计划投资部副经理、发电工程部副经理,抱子石水电站筹建办副主任、发电工程部副经理,公司发电工程部经理,公司居龙潭水电站筹建办副主任、发电工程部经理;居龙潭水电厂计划投资部经理、副厂长;抱子石水电厂副厂长、厂长、党支部书记、总经理;江西赣能股份有限公司副总经理、党委委员兼公司抱子石水电厂党支部书记、总经理;江西赣能股份有限公司党委书记、总经理、董事。现任江西赣能股份有限公司党委书记、董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务、江西昱辰智慧能源有限公司董事长、江西赣能能源服务有限公司董事长。陈万波先生与持有5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员没有不存在关联关系,不是失信被执行人,未持有本公司股份,不存在不得提名为董事、监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  叶荣,男,汉族,1974年5月出生,中共党员,经济学硕士学位,高级工程师,历任江西南昌发电厂职员,江西赣能股份有限公司发电工程部职员、副经理、经理,投资开发部经理,江西省投资集团公司投资开发部副主任、战略管理部副主任,江西省鄱阳湖融资租赁有限公司副总经理,江西赣能股份有限公司副总经理。现任江西赣能股份有限公司党委副书记、总经理,江西昱辰智慧能源有限公司董事、总经理。叶荣先生与持有5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员没有不存在关联关系,不是失信被执行人,未持有本公司股份,不存在不得提名为董事、监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司(以下简称“赣能能源”)与江西省天然气集团有限公司(以下简称“江西天然气”)拟签订《2019年电力市场业务代理服务合同》,由赣能能源代理江西天然气在电力市场的售电业务及相关交易。

  公司控股股东江西省投资集团有限公司(以下简称“江投集团”)为江西天然气的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,江西天然气与公司控股子公司签订代理协议构成了关联交易。

  3、2019年9月29日,公司2019年第四次临时董事会以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的议案》,关联董事何国群、张惠良、陈万波回避表决,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联事项无需经公司股东大会审议。

  此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

  业务开展情况:江西天然气业务范围覆盖省级天然气管网、页岩气勘探开发、CNG加气母站、省级LNG储备调峰、城市燃气、工业园区供气、CNG汽车加气、LNG车船利用、管道防腐、管道设备安装、配售电、分布式能源和碳排放交易等领域。与中国石化、中国石油、华润燃气、中化国际、港华燃气和新奥燃气等国内知名企业建立了良好的合作关系。

  主要财务数据:截至2018年12月,江西天然气流动资产319,268万元,非流动资产432,503万元,资产总计751,771万元。营业收入325,887万元,净利润3,700万元。

  本次关联交易标的内容为承接并代理江西天然气的电力市场售电业务及交易的服务。

  双方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同,交易价格遵循公平、合理的定价原则,主要参照市场公允价格,由交易各方协商确定。经双方协商一致,业务代理服务费自2019年7月开始,按江西天然气月度电力市场代理销售费(含税)的80%收取。

  双方签订《2019年电力市场业务咨询服务合同》(以下简称“本合同”),具体合同内容如下:

  开展园区用电户及大用户等客户的拓展服务,代理完成与用户签署《江西省电力用户委托售电公司参与直接交易代理协议》、与供电公司及用户签署《市场化交易补充协议》、2019年电力市场双边协商、月度集中撮合及电量结算等交易工作,为用电客户提供负荷预测、节能管理、偏差电量风险控制等增值服务。

  鉴于乙方自2019年7月正式开业以来,已代理甲方2019年电力市场售电业务及交易,经甲乙双方协商一致,业务代理服务费自2019年7月开始,按甲方月度电力市场代理销售费(含税)的80%收取。甲方电力市场代理销售费指甲方根据《江西省电力用户委托售电公司参与直接交易代理协议》,向电力用户收取的服务费用,为江西电力交易中心有限公司出具的《月度结算单》中所列“代理销售费”金额。

  乙方根据江西电力交易中心有限公司出具的甲方《月度结算单》及甲方开具给国网江西省电力有限公司的代理销售费发票,按月度向甲方发出支付申请,并开具与支付申请金额一致的服务类增值税专用发票,www.1351116.com甲方在收到支付申请及发票后10个工作日内完成支付。

  经测算,赣能能源2019年7-12月拟从江西天然气取得不含税代理售电收入80-100万元。通过此次代理服务业务,赣能能源获得顺利进入江西售电市场并快速占据市场一定份额的途径,有效助力赣能能源售电业务的开展,发挥发电资源与天然气资源互补互促的效果。此次关联交易有利于进一步提升上市公司的电力市场交易参与度,随着电力市场交易规模的不断增长、市场竞争日益充分,通过培育成熟的售电公司,积极介入增量配电业务及多种能源领域,形成发配售一体化并提供综合能源服务,有效应对电力体制改革的冲击,提高公司的核心竞争力,做大资产规模。

  除本次交易外,年初至披露日公司与江西天然气发生的关联交易金额为1,431,079.47元(不含税)。

  公司将本次关联交易提交独立董事事前认可,独立董事一致同意将《关于公司控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的议案》提交公司2019年第四次临时董事会审议。经事前审阅关于公司控股子公司签订关联交易合同事项的相关材料并充分沟通,独立董事一致认为,关于控股子公司签订关联交易合同事项符合法律、法规和规范性文件的规定;本次交易遵循市场化原则进行,定价机制合理、公允,体现了自愿、公平、公正的原则;本次关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意关于与控股子公司签订关联交易合同的事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年9月29日,公司召开了2019年第四次临时董事会会议,审议通过了《公司关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的议案》,同意赣能能源使用额度合计不超过人民币1,500万元的闲置资金购买安全性高、流动性好的银行结构性存款产品,并授权赣能能源经营管理层负责实施相关具体事宜。现将相关情况公告如下:

  赣能能源拟使用不超过人民币1,500万元的闲置资金购买银行结构性存款产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  购买银行结构性存款产品必须以赣能能源名义进行,在额度范围内董事会授权赣能能源管理层行使相关投资决策权并授权赣能能源总经理签署相关文件。赣能能源财务负责人负责组织实施,财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  1、尽管投资品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

  2、赣能能源将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  1、赣能能源将严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买的产品为安全性高、流动性好、低风险的产品,且期限不得超过12个月。

  2、在额度范围和有效期内,公司董事会授权赣能能源管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,必要时可委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  3、赣能能源经营管理层及财务人员将及时分析和跟踪上述产品投向、项目进展情况,如发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

  4、公司监事会有权对上述产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  通过适度购买低风险的银行结构性存款产品,有利于提高资金的使用效率和提高赣能能源现金资产的收益,提升赣能能源业绩,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东利益。根据相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

  公司控股子公司江西赣能能源服务公司本次用不超过人民币1,500万元的闲置资金购买银行人民币结构性存款产品,期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。本次购买结构性存款产品是在不影响正常经营及风险可控的前提下进行的,有利于提高控股子公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

  公司控股子公司本次使用闲置资金购买金融机构结构性存款及低风险型产品已履行相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

  同意公司控股子公司使用总额不超过人民币1,500万元的闲置资金购买金融机构结构性存款及低风险型产品。

  控股子公司江西赣能能源服务有限公司在不影响其正常经营及风险可控的前提下,使用闲置资金购买银行人民币结构性存款产品,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意使用闲置资金购买结构性存款产品事项。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)江西赣能股份有限公司2019年第二次临时监事会会议于2019年9月23日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  (四)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的议案》。

  监事会认为:控股子公司江西赣能能源服务有限公司在不影响其正常经营及风险可控的前提下,使用闲置资金购买银行人民币结构性存款产品,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意使用闲置资金购买结构性存款产品事项。

 

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